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北京歌華有線電視網絡股份有限公司
2018.12.30

文章来源:由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/stock/t/20150307/005921665896.shtml"

  本次預案披露前24個月內發行人與金磚絲路投資及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。  (四)中國電影股份有限公司(以下簡稱“中影股份”)  1、基本情況  ■  2、股權控制關系  ■  3、主營業務發展狀況及經營成果  中影股份是我國電影行業中綜合實力最強、品牌影響力最廣的領軍企業之一,擁有最為完整覆蓋我國電影行業的產業鏈體系,業務范圍涉及影視制片、制作、發行、營銷、院線、影院、器材生產與銷售、放映系統租賃、演藝經紀、電影衍生產品等眾多業務環節。  4、最近一年簡要財務報表  ■  注:以上數據經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計。  5、發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況  中影股份及其(現任)董事、監事、高級管理人員(或主要負責人)最近5年(2010年至2014年)內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰,也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。  6、本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況  本次非公開發行完成后,中影股份及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭的情況,亦不會因本次發行產生關聯交易。  7、本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況  本次預案披露前24個月內發行人與中影股份及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。  (五)百視通新媒體股份有限公司(以下簡稱“百視通”)  1、基本情況  ■  2、股權控制關系  ■  3、主營業務發展狀況及經營成果  百視通在我國率先開展IPTV、家庭主機游戲、互聯網電視、智能電視機頂盒、網絡視頻、手機電視、移動互聯網等多個新媒體領域的商用運營,形成了可以持續升級的“平臺+X”業務架構模式。百視通核心業務規模和潛力保持全球領先,目前已經在國內率先建成領先的“家庭娛樂”新媒體產業生態。  4、最近一年簡要財務報表  ■  注:以上數據未經審計。  5、發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況  百視通及其(現任)董事、監事、高級管理人員(或主要負責人)最近5年(2010年至2014年)內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰,也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。  6、本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況  本次非公開發行完成后,百視通及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭,亦不會因本次發行產生關聯交易。  7、本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況  本次預案披露前24個月內發行人與百視通及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。  (六)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)  1、基本情況  ■  2、股權控制關系  ■  3、主營業務發展狀況及經營成果  中信建投證券是一家總部位于北京,經中國證監會[微博]批準設立的全國性大型綜合證券公司,近年核心業務指標全部進入行業前十名,投資銀行業務位居市場前列,連續五年成為業內最高AA類評級券商。中信建投證券2011年9月整體變更為股份有限公司,在全國擁有192家營業網點,下設中信建投資本管理有限公司、中信建投期貨有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投并購投資管理有限公司等,擁有350萬客戶,客戶資產規模超過4,000億元。  4、最近一年簡要財務報表  ■  注:以上數據未經審計。  5、發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況  中信建投證券及其(現任)董事、監事、高級管理人員(或主要負責人)最近5年(2010年至2014年)內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰,也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。  6、本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況  本次非公開發行完成后,中信建投證券及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭,亦不會因本次發行產生關聯交易。  7、本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況  本次預案披露前24個月內發行人與中信建投證券及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。  (七)中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)  1、基本情況  ■  2、股權控制關系  ■  3、主營業務發展狀況及經營成果  中信證券是中國證監會核準的第一批綜合類證券公司之一,也是國內第一家公開發行上市的證券公司,主要業務包括投資銀行業務、經紀業務、交易、資產管理、投資及研究業務。近三年來,中信證券各項業務均居于市場領先地位,資產規模、利潤總額、凈資本及凈資產等指標也處于市場前列。  4、最近一年簡要財務報表  ■  注:以上數據未經審計。  5、發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況  中信證券及其(現任)董事、監事、高級管理人員(或主要負責人)最近5年(2010年至2014年)內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰,也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。  6、本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況  本次非公開發行完成后,中信證券及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭的情況,亦不會因本次發行產生關聯交易。  7、本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況  本次預案披露前24個月內發行人與中信證券及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。  (八)新湖中寶股份有限公司(以下簡稱“新湖中寶”)  1、基本情況  ■  2、股權控制關系  ■  3、主營業務發展狀況及經營成果  新湖中寶為浙江省一家大型上市民營企業,主要業務方向為地產開發和金融投資。  4、最近一年簡要財務報表  ■  注:以上數據經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計。  5、發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況  新湖中寶及其(現任)董事、監事、高級管理人員(或主要負責人)最近5年(2010年至2014年)內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰,也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。  6、本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況  本次非公開發行完成后,新湖中寶及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭的情況,亦不會因本次發行產生關聯交易。  7、本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況  本次預案披露前24個月內發行人與新湖中寶及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。  (九)江西省廣播電視網絡傳輸有限公司(以下簡稱“江西廣電”)  1、基本情況  ■  2、股權控制關系  ■  3、主營業務發展狀況及經營成果  江西廣電是經國家廣電總局和江西省人民政府批準設立,以省、市、縣三級有線電視網絡資產為紐帶,統一運營江西省有線電視網絡的國有企業。  4、最近一年簡要財務報表  ■  注:以上數據未經審計。  5、發行對象及其董事、監事、高級管理人員最近五年訴訟及受處罰情況  江西廣電及其(現任)董事、監事、高級管理人員(或主要負責人)最近5年(2010年至2014年)內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰,也未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。  6、本次非公開發行后同業競爭和關聯交易情況  本次非公開發行完成后,江西廣電及其控股股東、實際控制人所從事的業務與發行人的業務不構成同業競爭或者潛在的同業競爭的情況,亦不會因本次發行產生關聯交易。  7、本次非公開發行預案披露前24個月內發行人與發行對象及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間的重大交易情況  本次預案披露前24個月內發行人與江西廣電及其控股股東、實際控制人及其控制的其他關聯方之間不存在重大交易。  三、附條件生效的股份認購協議主要內容  (一)協議主體與簽訂時間  甲方:北京歌華有線電視網絡股份有限公司  乙方:北京北廣傳媒投資發展中心、北京廣播公司、金磚絲路投資(深圳)合伙企業(有限合伙)、中國電影股份有限公司、百視通新媒體股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、新湖中寶股份有限公司、江西省廣播電視網絡傳輸有限公司  簽訂時間:2015年3月6日  (二)認購價格、認購方式及認購數量  本次非公開發行以甲方第五屆董事會第十三次會議決議公告之日為定價基準日,發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%,即14.95元/股。若發行人股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項,發行價格將隨之進行調整。  乙方以現金認購本次非公開發行的股份,認購款總金額為人民幣33億元,認購股份數量如下:  ■  (三)鎖定期  乙方承諾自本次發行結束之日起,乙方所認購的本次非公開發行的股票在三十六個月內不轉讓和上市交易。  (四)協議的成立和生效條件  本協議自甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起成立,自下述條件全部實現之日起生效:  1、甲方本次非公開發行及本協議經甲方董事會、股東大會批準;  2、甲方本次非公開發行經國有資產監督管理部門核準;  3、甲方本次非公開發行經中國證監會核準。  (五)違約責任主要條款  1、乙方有義務自本協議簽署之日起的30日內向甲方支付本協議第四條中承諾認購金額的1%作為認購保證金。本保證金為定金性質,如乙方未按本協議約定繳納認購款,甲方有權沒收全部保證金并要求乙方繼續履行本協議。如認購人按約繳納認購款,該保證金轉為認購款的一部分。  2、、協議雙方應嚴格按本協議的約定履行相關義務,任何一方違反本協議的規定即構成違約方,違約方應賠償因其違約行為給守約方造成的經濟損失。  特此公告。  北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會  2015年3月7日  股票代碼:600037股票簡稱:歌華有線編號:臨2015-019  轉債代碼:110011轉債簡稱:歌華轉債  北京歌華有線電視網絡股份有限公司  關于非公開發行股票涉及關聯交易的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  一、關聯交易概述  北京歌華有線電視網絡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》,公司擬向特定對象非公開發行220,735,782股人民幣普通股(A股),其中北京北廣傳媒投資發展中心擬以現金認購33,444,816股、北京廣播公司擬以現金認購10,033,444股,北京北廣傳媒投資發展中心為公司控股股東、北京廣播公司為公司實際控制人北京廣播電視臺同一控制下的關聯方,本次非公開發行股票構成關聯交易。  本次關聯交易相關議案已經公司2015年3月6日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過,關聯董事郭章鵬先生、盧東濤先生、馬健先生、王建先生、陳樂天先生、石鴻印先生、余維杰先生、何公明先生、胡志鵬先生、梁彥軍先生已回避表決。  公司獨立董事就本次關聯交易出具了事前認可意見和獨立意見。本次非公開發行股票涉及關聯交易事項尚須獲得公司股東大會審議通過和中國證監會的最終核準。  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。  二、關聯方基本情況  (一)北京北廣傳媒投資發展中心  1、基本情況  ■  2、最近一年簡要財務報表  ■  注:以上數據經北京中審時代會計師事務所審計。  (二)北京廣播公司  1、基本情況  ■  2、最近一年簡要財務報表  ■  注:以上數據經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計。  三、關聯交易標的基本情況  公司本次非公開發行人民幣普通股(A股)數量為220,735,782股。其中北京北廣傳媒投資發展中心擬認購的股份數量為33,444,816股、北京廣播公司擬認購的股份數量為10,033,444股。  四、交易的定價政策及定價依據  本次非公開發行股票的定價為14.95元/股,定價基準日為公司第五屆董事會第十三次會議決議公告日,即2015年3月7日,根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規、規范性文件的有關規定,本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。本次若股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項,發行價格將隨之進行調整。  五、交易協議的主要內容  1、公司控股股東北京北廣傳媒投資發展中心以及關聯方北京廣播公司擬認購公司本次非公開發行股票的數量、方式、價格  認購數量:公司擬向特定對象非公開發行220,735,782股人民幣普通股(A股),其中北京北廣傳媒投資發展中心擬認購的股份數量為33,444,816股、北京廣播公司擬認購的股份數量為10,033,444股。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項,發行數量將隨之進行調整。  認購方式:現金認購  認購價格:14.95元,若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項,發行價格將隨之進行調整。  2、限售期  公司控股股東北京北廣傳媒投資發展中心以及關聯方北京廣播公司承諾:在本次非公開發行股票完畢后,其認購的標的股份自發行完成之日起三十六個月內不得轉讓。  3、協議的成立和生效  本協議經簽訂雙方的法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起成立,自下述條件全部實現之日起生效:  (1)本次非公開發行及協議經公司董事會、股東大會批準;  (2)本次非公開發行經國有資產監督管理部門核準;  (3)本次非公開發行經中國證監會核準。  4、違約責任主要條款  (1)認購對象有義務自協議簽署之日起的30日內向公司支付協議第四條中承諾認購金額的1%作為認購保證金。本保證金為定金性質,如認購人未按協議約定繳納認購款,公司有權沒收全部保證金并要求認購人繼續履行協議。如認購人按約繳納認購款,該保證金轉為認購款的一部分。  (2)協議雙方應嚴格按本協議的約定履行相關義務,任何一方違反協議的規定即構成違約方,違約方應賠償因其違約行為給守約方造成的經濟損失。  六、關聯交易的目的和對上市公司的影響  本次關聯交易符合公司的發展戰略,有利于進一步強化公司核心競爭力,增強公司持續發展的能力,公司控股股東北京北廣傳媒投資發展中心以及關聯方北京廣播公司認購本次非公開發行股票并承諾自本次非公開發行股票完成之日起三十六個月內不得轉讓,體現了控股股東、實際控制人對公司發展的支持和對公司發展前景的信心。  七、獨立董事的事前認可和獨立意見  1、關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的事先認可意見  公司擬向特定對象非公開發行220,735,782股人民幣普通股(A股),其中北京北廣傳媒投資發展中心擬認購的股份數量為33,444,816股、北京廣播公司擬認購的股份數量為10,033,444股,本次非公開發行股票構成關聯交易,本次關聯交易公平、公正、公開,符合公司和全體股東的利益,不會對上市公司獨立性構成影響,不存在侵害中小股東利益的情形,符合中國證監會和上海證券交易所[微博]的有關規定。我們一致同意將上述議案提交公司董事會審議。  2、關于本次非公開發行股票方案的獨立意見  我們認為,公司本次非公開發行A股股票有利于公司長遠發展,符合公司和全體股東利益,不存在損害中小股東利益的情形,決策程序合法、有效,符合法律、法規和公司章程的規定。同意將其提交公司股東大會審議。  特此公告。  北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會  2015年3月7日  股票代碼:600037股票簡稱:歌華有線編號:臨2015-020  轉債代碼:110011轉債簡稱:歌華轉債  北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會  關于本次非公開發行股票募集資金投資項目可行性報告  一、本次募集資金使用計劃  本次非公開發行股票募集資金總額預計不超過33億元,扣除發行費用后將全部用于以下項目:  單位:億元  ■  募集資金凈額不足投資項目的資金缺口,公司將采用自有資金及銀行貸款等方式解決。如本次募集資金不足或募集資金到位時間與項目進度不一致,公司可根據實際情況暫以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入,募集資金到位后予以置換。  二、本次募集資金投資項目情況  (一)優質版權內容平臺建設項目  1、項目基本情況  本項目總投資19.00億元,擬使用募集資金19.00億元,項目實施主體為歌華有線母公司,項目實施方式為自主建設。  為了加快公司“由單一有線電視傳輸商向全業務綜合服務提供商、由傳統媒介向新型媒體”的戰略轉型步伐,提升公司優質版權內容產品的核心競爭力,建立差異化的內容服務特色,拓展新媒體用戶,公司擬投資19.00億元開展優質版權內容平臺建設項目,用于電影、電視劇、動漫、網絡劇、綜藝節目、新媒體短片等優質海內外內容版權的集成和購買,以支持高清交互數字電視平臺、電視院線、互聯網電視、手機電視和其他新媒體業務的發展及全媒體版權分銷,為用戶提供更高品質的產品和服務,提升客戶體驗和忠誠度。  2、項目建設的必要性  (1)本項目是公司落實未來新媒體業務發展戰略的重要舉措  近年來,隨著寬帶網絡建設的日益加速和智能終端應用的普及,廣播影視新媒體、新業態發展明顯加速,多媒體應用開發集成速度明顯加快,IPTV、互聯網電視、手機電視等視聽新媒體業務成為新的增長點。  公司作為有線電視運營商,為應對新媒體發展所帶來的沖擊,確立了“由單一有線電視傳輸商向全業務綜合服務提供商、由傳統媒介向新型媒體轉型”的戰略目標。為實現這一戰略目標,公司需加大對優質視頻內容版權的投入力度,實現差異化的內容服務特色,通過優質版權內容平臺的建設擴大用戶規模和拓展增值業務,提升公司長期盈利能力。  (2)本項目是公司滿足不斷增長的用戶內容需求的必然要求  擴大用戶規模、提升用戶體驗是公司戰略轉型的重要基礎,而內容資源正是吸引用戶、持續保持用戶粘性和忠誠度的核心資源。截至2014年12月末,公司已擁有有線電視注冊用戶551萬戶、高清交互電視用戶420萬戶、個人寬帶用戶31.6萬戶。未來,隨著公司以高清交互數字電視新媒體為核心的各項業務發展,持續快速增長的用戶規模無疑會對公司內容版權資源的數量和質量提出更高的要求。因此,建立多終端、跨媒體的優質版權內容平臺,將對公司應對市場競爭,鞏固用戶市場,提升戶均消費價值,實現持續健康快速發展具有重要意義。  (3)本項目是公司應對日益加劇的市場競爭的客觀需要  作為視頻領域競爭的核心要素,內容版權的價值逐步被各有線電視運營商所重視,對優質內容資源的競爭日益激烈,IPTV、互聯網視頻運營商等相關行業公司紛紛在內容資源的質量、覆蓋面上進行了重點投入,使得電影、電視劇甚至電視欄目等眾多視頻節目版權價格逐年增長。為了鞏固公司的用戶基礎、保持用戶粘性,以應對日益加劇的市場競爭,公司需要加快優質版權內容平臺的建設進度,提升公司內容資源的質量和覆蓋面,在視頻版權成本不斷提高、同行業市場競爭日益加劇的環境下增加優質節目內容的資源儲備。  3、項目建設的可行性  (1)本項目符合公司對于互聯網電視、手機電視等新媒體業務快速發展的預期  隨著信息技術的進步、社會節奏的加快和人們對于信息的交互性、定制性、即時性、開放性和共享性要求愈來愈高,互聯網逐漸成為了新媒體傳播的主要渠道,其用戶也成為了新媒體行業的主要受眾群體,互聯網用戶規模及普及率的增長直接帶動了新媒體行業經濟規模的持續擴大。  根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)統計,自2005年以來,我國互聯網用戶規模及互聯網普及率均保持穩步增長。截至2014年末,我國互聯網用戶規模已達6.49億人,全年共計新增網民3,117萬人;互聯網普及率為47.9%,較2013年末提升了2.1個百分點。截至2014年末,我國手機網民規模已達5.57億人,較2013年增加了5,672萬人;網民中使用手機上網的人群占比由2013年的81.0%提升至85.8%。  隨著互聯網及移動智能終端的高速發展,IPTV、互聯網電視、手機電視等新媒體業務得以快速發展。而優質的內容和良好的用戶體驗,也逐漸成為未來市場競爭的關鍵。因此,公司此次投資實施優質版權內容平臺建設項目,是在新媒體業務快速發展的市場環境下的必然舉措。  (2)公司所擁有的用戶規模優勢有利于項目的順利推進  截至2014年12月末,公司已擁有有線電視注冊用戶551萬戶,覆蓋北京近2,000萬人口;其中,高清交互數字電視用戶420萬戶、個人寬帶用戶31.6萬戶、歌華飛視用戶33.5萬戶。公司所擁有的優質客戶基礎,是公司高清交互數字電視平臺、電視院線、互聯網電視、手機電視和其他新媒體業務快速發展的基石,將為本次優質版權內容平臺建設項目的順利推進提供重要支撐。  2014年1月,公司推出電視院線,在全國首創家庭院線模式,將電影院搬進客廳,先后上線的影視劇包括《美國隊長2》、《地心引力》、《神偷奶爸2》、《冰雪奇緣》、《霍比特人》等歐美巨制,《繡春刀》、《私人訂制》、《白日焰火》、《分手大師》、《大鬧天宮》、《爸爸去哪兒》等國產大片,韓劇《來自星星的你》、英劇《神探夏洛克》、美劇《24小時》等。2014年12月全國30余家省市有線網絡公司聯合成立“中國電視院線聯盟”,覆蓋用戶近2億,覆蓋高清交互用戶超過2,000萬,準備在全國拓展“后電影”消費市場。  (3)公司已經具備較強的新媒體業務拓展能力  近年來,公司依托高清交互數字電視新媒體這一核心平臺,不斷推出“跨平臺、跨網絡、跨終端”的創新業務和產品。目前,公司的高清交互數字電視平臺兼具家庭娛樂、政府宣傳、便民服務、文化共享、公共教育、行業應用等多種功能,推出了電視院線、歌華導視、歌華高清、教育專區、健康專區、游戲專區等優質產品,已逐步發展成為我國有線電視行業中技術最先進、功能最強大、內容最豐富、應用最全面的視聽新媒體平臺之一。同時,公司首創具備家庭網關功能的新一代多媒體智能終端,可支持寬帶上網、語音業務和家庭Wi-Fi組網;公司搭建了北京市、區縣、街道三級電視政務平臺,推出了多個電視政務欄目,搭建了政府和市民間的數字化政務橋梁;公司的高清交互數字電視新媒體平臺為用戶提供多種視音頻娛樂應用欄目、海量便民信息和“生活繳費”等多種應用,以滿足用戶的生活信息服務需求。  4、項目效益情況  優質版權內容平臺建設項目的成本回收方式除直接版權分銷外,還通過公司的高清交互數字電視平臺、電視院線、互聯網電視、手機電視和其他新媒體業務分攤成本并收回投資。公司通過該項目的投資將在內容版權資源儲備方面形成差異化競爭優勢,為公司鞏固用戶市場、保持未來的良好業績奠定堅實基礎,對公司進一步提升市場份額和市場地位,打造核心競爭力具有重要意義。由于優質版權內容平臺作為公司的成本中心和發展各項主營業務的綜合后臺支持,難以單獨測算項目收益。  (二)云服務平臺升級及應用拓展項目  1、項目基本情況  本項目總投資14.00億元,擬使用募集資金14.00億元,包括全媒體應用聚合云服務平臺升級子項目、歌華云游戲平臺升級及應用拓展子項目、大數據分析系統升級子項目。本項目實施主體為歌華有線母公司,項目實施方式為自主建設。  全媒體應用聚合云服務平臺升級子項目的主要內容包括:全媒體應用聚合云服務平臺(二期)建設、跨區域歌華云服務平臺建設以及云應用創新開發平臺建設。其中,全媒體應用聚合云服務平臺(二期)建設,主要為提升公司已上線的全媒體應用聚合云服務平臺的各項系統能力、完善新業務支撐管理體系;跨區域歌華云服務平臺建設,將實現公司與合作的其他省市廣電媒體云平臺進行對等互聯,推動公司全媒體云平臺整體解決方案的對外輸出;云應用創新開發平臺建設,將為第三方獨立應用開發者基于公司的云服務平臺進行應用開發提供技術平臺支撐。  歌華云游戲平臺升級及應用拓展子項目,將通過大幅提升公司已有云游戲平臺的業務承載能力和展示能力,實現“內容+云游戲平臺+機頂盒”的業務和運營模式創新,為北京乃至全國的互動電視用戶提供更加完善的電視云游戲產品與服務,形成電視云游戲平臺的完整技術體系與全國運營體系。  大數據分析系統升級子項目,將實現對公司云服務平臺相關的用戶行為和交互應用產生的海量非結構化數據的集中存儲和統一管理、分析。本項目有利于公司結合所采集的用戶行為數據和海量內容資源,準確地判斷節目熱度,將節目智能的分發給對應用戶群。同時,公司可根據節目內容和廣告之間的關聯性,將廣告和節目關聯起來,以實現廣告的精準投放。  2、項目建設的必要性  (1)云服務是公司向新媒體業務布局的必然選擇  目前,以新媒體為代表的新經濟正在崛起。借助新型傳播技術,新媒體一方面延續著傳統媒體的部分特征,另一方面在技術形態、內容形態、傳播途徑、使用方式等方面較傳統媒體存在明顯差異,主要表現在:內容更加豐富,涵蓋音、視、圖、文等多種方式;網絡更加多樣,覆蓋廣電、電信和互聯網等多種傳輸手段;終端更加泛在,滲透到電視、手機、個人電腦和平板電腦等多種終端。新媒體的迅猛發展,給有線電視行業等傳統媒體帶來了較大沖擊,有線電視行業正面臨著電信運營商、互聯網企業所帶來的激烈競爭。  公司通過云服務平臺的建設升級,能夠為各項新產品、新業務提供統一的承載平臺,實現統一的媒資管理、用戶管理、廣告投放、大數據分析等;各類新媒體業務集中在統一的技術框架下進行開發,各項業務之間的互聯互通不再成為障礙,可大幅縮短產品的開發部署周期,降低部署成本;云服務平臺的功能模塊集成、軟件升級全部在云端完成,可以將終端設備的要求降至最低,有利于多種類型的新媒體產品或服務的開發。因此,云服務平臺的建設對公司以高清交互數字電視新媒體為核心的各項業務發展均具有重要意義。  (2)云服務平臺升級是公司應對日益激烈的市場競爭的重要舉措  當前,互聯網的多元信息和海量資源對傳統有線電視行業產生較大沖擊,新媒體技術的迅猛發展創造了新的傳播渠道和多種業態,有線電視行業在新的產業鏈變局下,面臨更加激烈的競爭。隨著三網融合已進入實質階段,廣電運營商、電信運營商和互聯網企業都加大了向對方市場滲透的力度。  公司通過對云服務平臺的完善和升級,把復雜的計算放到云端,終端只起到顯示作用,可以有效解決有線電視運營商長期以來開展新業務受制于機頂盒終端能力和型號不統一的問題,可實現對云游戲、全媒體內容聚合、跨屏應用等業務的全面支持,是公司資源優化組合、綜合利用的重要舉措。同時,公司通過云服務平臺建設,所積累的云平臺建設的架構方法理論以及技術經驗可通過跨區域云平臺實現對外輸出,為其他省市的廣電網絡提供全套的云服務平臺整體解決方案。  (3)業務規模和用戶需求的快速增長需要公司對云服務平臺進行升級  截至2014年12月末,公司已擁有有線電視注冊用戶551萬戶,覆蓋北京近2,000萬人口,全媒體應用聚合云服務平臺一期已上線的云電視主頁、云游戲及云飛視、3D博物館、國學暢讀等新業務的有效服務用戶數規模已超過300萬戶。但隨著用戶對公司產品使用量的不斷增加,現有的云服務平臺在服務能力、服務質量上都已難以滿足用戶的需求。同時,隨著公司互聯網電視、手機電視等新業務的不斷拓展,用戶規模的進一步擴大,對視頻內容服務的需求量日益增大。不同終端、不同傳輸方式對視頻內容格式、清晰度、數據大小類型要求不同,對內容格式轉換和內容存儲能力需求急劇增加。此外,公司的云服務平臺所能提供的各類創新應用的類型和數量也并不豐富,急需公司加大力度豐富云服務平臺上的各類創新應用產品。因此,云服務平臺的升級及應用拓展是公司應對業務規模和用戶需求快速增長的必然選擇。  3、項目建設的可行性  (1)廣播電視行業平穩發展,積極向新媒體業務轉型  近年來,我國廣播電視行業保持平穩增長。根據《2014年中國廣播電影電視發展報告》,2009年至2013年,我國有線廣播電視網絡收入由418.85億元增長至754.91億元。其中,基礎收視費收入占比逐漸下降,增值服務收入占比快速提升。  隨著計算機、互聯網及移動智能終端的高速發展,傳統的廣播電視行業已逐步開始向新媒體轉型,數字電視、IPTV、互聯網電視、網絡電視臺、網絡視頻、手機電視等新產品、新業務不斷推出。未來,隨著廣電網絡與新媒體的加速融合,廣播電視行業的形態、行業內涵和外延將進一步豐富和延伸,具有巨大的發展空間和潛力。  (2)云服務在有線電視行業的應用前景廣泛  三網融合以及網絡帶寬的快速增長為云服務在有線電視行業的應用提供了強大的技術和網絡資源支持。隨著IPTV、互聯網電視等新媒體業務模式的快速發展,基于廣播電視的多媒體服務進一步呈現出跨屏、融合的發展趨勢,而云技術的運用可以使有線電視服務進一步打破地域、時間和版面容量的限制。由于云技術具有大規模、虛擬化、高可靠性、通用性、可擴展性、按需服務等特點,云服務對于有線電視行業數字電視業務的推進具有重要意義。  在云技術基礎上搭建的云服務平臺,可實現統一的媒資管理、用戶管理、廣告投放、大數據分析、應用商店管理等,可以將海量內容存儲、復雜的計算、流媒體服務等放到云端實現,從而在業務上實現新媒體視頻業務與電子商務、數字營銷、云游戲等多種新業務的對接。云服務提供的可靠、安全的數據管理中心,能夠將所有的用戶授權信息、節目信息存儲在高度設防的服務器集群中,具有較高的安全性。此外,在數字電視目前的運作方式中,不同地域、不同品牌的終端設備之間不具有良好的互通性,繁冗的系統集成及升級工作增加了運營維護的成本。在這種情況下,云服務平臺的超強計算能力可將終端設備的部分功能前移,從而可以將終端設備的要求降至最低。  (3)公司具有豐富的云服務平臺運營經驗積累及技術儲備  公司的全媒體應用聚合云服務平臺(一期)于2013年正式上線。目前,公司已形成了一支具有較強的云服務平臺技術研發實力及豐富運營經驗積累的高素質團隊。在技術積累方面,公司圍繞云服務平臺已形成多項核心技術儲備。  公司所具有的豐富云服務平臺運營經驗和技術積累,將為本次云服務平臺升級及應用拓展項目順利實施奠定基礎。隨著本項目的深入實施,公司將逐步把歌華云服務平臺打造成為“智慧北京”的核心基礎平臺之一。  4、項目效益情況  云服務平臺升級及應用拓展項目屬于公司后臺研發、業務及運營支撐系統的升級改造,不單獨產生經濟效益。但通過本項目的實施,公司后臺播控、管理、運營及存儲系統將全面升級,助力公司更加精準高效的把握用戶需求,為用戶提供更加多元化、個性化的服務選擇,提升客戶粘性和客戶滿意度,同時也為公司推動全媒體云服務平臺整體解決方案的對外輸出,以及圍繞廣電信息網絡開展云游戲、大數據、寬帶接入等多樣化的增值業務奠定了良好的基礎。  三、本次非公開發行對公司財務狀況和經營管理的影響  (一)對公司經營狀況的影響  為把握家庭文化娛樂消費需求爆發性增長的機遇,應對互聯網飛速發展帶來的產業格局變遷的挑戰,公司需要進一步加快以高清交互數字電視新媒體為核心的各項業務發展,推動“由單一有線電視傳輸商向全業務綜合服務提供商、由傳統媒介向新型媒體戰略轉型”的目標盡快實現。本次非公開發行,不僅將為公司籌措到支撐戰略轉型所需要的資金,也將有利于公司加快在新媒體業務及云游戲、大數據等創新業務領域的布局,提升市場競爭力和用戶粘性,鞏固公司的市場地位,增強公司的經營業績,保證公司的可持續發展。  (二)對公司財務狀況的影響  本次發行有利于使公司凈資產規模有較大幅度增加,資產負債結構得到優化。本次發行完成后,公司資產負債率及財務風險進一步降低;公司財務結構將更加穩健合理,經營抗風險能力將進一步加強。  (三)對公司盈利能力的影響  本次非公開發行募集資金主要用于優質版權內容平臺建設項目和云服務平臺升級及應用拓展項目,其經營效果需要一定時間才能體現,因此不排除發行后總股本增加致使公司每股收益被攤薄的可能。  本次募集資金投資項目中的優質版權內容平臺建設項目,其成本回收方式除直接版權分銷外,還通過公司的高清交互數字電視平臺、電視院線、互聯網電視、手機電視和其他新媒體業務分攤成本并收回投資。公司通過該項目的投資將在內容版權資源儲備方面形成差異化競爭優勢,為公司鞏固用戶基礎、提高戶均消費價值、保持未來的良好業績奠定堅實基礎,對公司進一步提升市場份額和市場地位,打造核心競爭力具有重要意義。  云服務平臺升級及應用拓展項目屬于公司后臺研發、業務及運營支撐系統的升級改造,不單獨產生經濟效益。但通過本項目的實施,公司后臺播控、管理、運營及存儲系統將全面升級,助力公司更加精準高效的把握用戶需求,為用戶提供更加多元化、個性化的服務選擇,提升客戶粘性和客戶滿意度,同時也為公司推動全媒體云平臺整體解決方案的對外輸出,以及圍繞廣電信息網絡開展云游戲、大數據、寬帶接入等多樣化的增值業務奠定了良好的基礎。  (四)對公司現金流量的影響  本次非公開發行完成后,由于發行對象以現金認購,公司的籌資活動現金流入將大幅增加。待募集資金投資項目如期達產后,優質版權內容平臺和升級后的云服務平臺將助推公司的經營活動現金流入快速增加。  綜上所述,本次非公開發行募集資金運用符合相關法律、法規的要求,符合全體股東的根本利益,符合公司的實際情況和戰略目標,有利于滿足公司持續穩定發展的資金需求,提高公司的核心競爭能力和抗風險能力,促進公司的長遠健康發展。  北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會  2015年3月7日  股票代碼:600037股票簡稱:歌華有線編號:臨2015-021  轉債代碼:110011轉債簡稱:歌華轉債  北京歌華有線電視網絡股份有限公司  關于修訂公司章程的公告  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  北京歌華有線電視網絡股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據中國證監會發布的《上市公司章程指引(2014年修訂)》等相關規定,結合公司的實際情況,對《公司章程》的部分條款進行修訂,具體如下:  一、章程第七十八條  原為:  “第七十八條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。  公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。  董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。”  現修訂為:  “第七十八條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。  股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。  公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。  公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。”  二、章程第一百五十六條  原為:  “公司利潤分配具體政策如下:  (一)利潤分配的形式:公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。  (二)公司現金分紅的具體條件和比例:  除特殊情況外,公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,采取現金方式分配股利,每年以現金方式分配的利潤不少于公司合并報表中歸屬母公司所有者的可供分配利潤的5%。  特殊情況是指:公司當年發生投資金額超過公司最近一個年度經審計的凈資產10%的重大投資情形。  (三)公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。  (四)公司發放股票股利的具體條件:公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅條件下,提出股票股利分配預案。”  現修訂為:  “(一)公司利潤分配的形式  公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的情況下,具備現金分紅條件的,應當采用現金分紅進行利潤分配。  (二)公司利潤分配的期間間隔  公司原則上每年度進行一次現金分紅。經公司董事會提議,股東大會批準,也可以進行中期利潤分配。  (三)公司進行現金分紅的具體條件和比例  除特殊情況外,公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,采取現金方式分配股利,每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。  特殊情況是指:(一)公司當年發生投資金額超過公司最近一個年度經審計的凈資產10%的重大投資情形;(二)其他經股東大會認可的情形。  (四)公司發放股票股利的具體條件  公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配方案。”  三、章程第一百五十七條  原為:  “公司利潤分配方案的審議程序:  (一)公司的利潤分配方案由董事會形成專項決議后提交股東大會審議。審議利潤分配方案時,如果發生第一百五十五條所指特殊情況影響公司分紅政策時,公司為股東提供網絡投票方式。  (二)公司因前述第一百五十五條規定的特殊情況而不進行現金分紅時,董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議。”  現修訂為:  “公司利潤分配的決策程序和機制  (一)利潤分配方案的擬定  董事會結合公司章程的規定和經營狀況擬定利潤分配方案。在擬定利潤分配方案時,董事會應當聽取中小股東的意見,考慮中小股東的訴求,在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上形成利潤分配方案。獨立董事應當發表獨立意見,獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并提交董事會審議。  (二)利潤分配的決策程序  1、董事會在審議利潤分配方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和比例、調整的條件等事宜,應充分聽取監事會的意見;獨立董事應發表明確意見。  2、利潤分配方案經董事會、監事會審議通過后提交股東大會進行審議。公司當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。  審議利潤分配方案時,公司為股東提供網絡投票方式,便于廣大股東充分行使表決權。  3、公司因前述規定的特殊情況而不進行現金分紅時,董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議,并在公司指定媒體上予以披露。  (三)利潤分配的監督  監事會對董事會執行現金分紅政策和股東回報規劃以及是否履行相應決策程序和信息披露等情況進行監督,發現董事會存在以下情形之一的,應當發表明確意見,并督促其及時改正:  1、未嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃;  2、未嚴格履行現金分紅相應決策程序;  3、未能真實、準確、完整披露現金分紅政策及其執行情況。”  四、章程第一百五十九條  原為:  “公司利潤分配政策的變更:  如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響,或公司自身經營狀況發生較大變化時,公司可對利潤分配政策進行調整。  公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述,詳細論證調整理由,形成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時,公司為股東提供網絡投票方式。”  現修訂為:  “公司利潤分配政策的調整  如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司因生產經營情況發生重大變化、投資規劃和長期發展的需要等原因需調整利潤分配政策的,經過詳細論證后,應由公司董事會根據實際情況提出利潤分配政策調整議案,調整后的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點,且不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定;獨立董事、監事會應當對調整利潤分配政策發表審核意見,并由出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。審議利潤分配政策變更事項時,公司為股東提供網絡投票方式。”  本次公司章程修訂經股東大會審議通過后實施。  特此公告。  北京歌華有線電視網絡股份有限公司  2015年3月7日  股票代碼:600037股票簡稱:歌華有線編號:臨2015-022  轉債代碼:110011轉債簡稱:歌華轉債  北京歌華有線電視網絡股份有限公司  與百視通簽訂戰略合作協議的公告  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  近日,公司與百視通新媒體股份有限公司簽署戰略合作協議,雙方將按照全面合作、優勢互補、互利共贏的原則,全面、深度合作,積極推進雙方在有關項目的深度合作,并進一步拓寬合作領域、提高合作水平,建立更加緊密的戰略合作伙伴關系。相關合作包括但不限于:  一、互為對方的戰略投資者,繼續開展多形式、多層次、多渠道的資本合作,通過加強資本及股權方面的合作,進一步鞏固和深化合作關系;  二、發揮各自優勢版權資源,在包括電視院線在內的有線電視互動點播、互聯網電視、手機電視、IPTV等領域展開深度合作;  三、基于各自的渠道、平臺、用戶優勢資源,推進DVB+OTT、電視購物等多領域的深度合作;  四、基于雙方資源優勢,積極探討在內容制作、頻道落地等方面的互動合作。  雙方未來將會按照戰略合作協議,進一步強化股權和資本合作,繼續大力推進全面業務合作,實現互利共贏。  特此公告。  北京歌華有線電視網絡股份有限公司  二零一五年三月七日  公司名稱中國電影股份有限公司企業類型股份有限公司(國有控股、非上市)住所北京市懷柔區楊宋鎮鳳翔科技開發區鳳和一園10號法定代表人喇培康注冊資本140,000萬元成立日期2010年12月9日經營范圍攝制電影片,復制本單位影片,按規定發行國產影片及其復制品(有效期至2016年2月21日)。電影發行(有效期至2016年2月21日);電視劇制作。影院、院線的投資、經營、管理;影視器材生產、銷售、租賃;影視設備、車輛的租賃;美術置景;影視作品、節目的后期制作;影視技術服務;電影新媒體的開發;影片洗印;演藝人經紀;廣告經營;進出口業務;代理銷售彩票。  項目2013年/2013年12月31日(合并報表數,單位:元)總資產7,935,723,232.99總負債3,986,601,154.27所有者權益3,949,122,078.72營業收入4,563,365,893.78營業成本3,450,258,939.39利潤總額667,616,156.47凈利潤491,548,968.99  公司名稱百視通新媒體股份有限公司企業類型股份有限公司(上市)住所上海市宜山路757號法定代表人凌鋼注冊資本111,373.6075萬元成立日期1990年6月16日經營范圍電子、信息、網絡產品的設計、研究、開發、委托加工、銷售、維修、測試及服務;從事版權、設備、貨物及技術的進出口業務;研究、開發、設計、建設、管理、維護多媒體互動網絡系統及應用平臺,從事計算機軟硬件、系統集成、網絡工程、通訊、機電工程設備、多媒體科技、文化廣播影視專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;設計、制作、發布、代理各類廣告,利用自有媒體發布廣告,文化藝術交流策劃,企業管理咨詢,企業形象策劃,市場營銷策劃,圖文設計,文化廣播電視工程設計及施工,機電工程承包及設計施工,信息系統集成服務;會展服務,計算機軟件開發,文化用品批發與零售;自有房產租賃,實業投資。  項目2014年/2014年12月31日(合并報表數,單位:元)總資產6,509,198,226.49總負債1,850,084,298.08所有者權益4,659,113,928.41營業收入2,977,815,723.29營業成本1,623,904,852.81利潤總額802,173,929.17凈利潤710,051,815.17  公司名稱中信建投證券股份有限公司企業類型股份有限公司(國有控股、非上市)住所中國北京市朝陽區安立路66號4號樓法定代表人王常青注冊資本610,000萬元成立日期2005年11月2日經營范圍證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;融資融券業務;代銷金融產品業務;保險兼業代理業務(保險兼業代理業務許可證有效期至2016年07月08日)。  項目2014年/2014年12月31日(合并報表數,單位:元)總資產119,118,978,884.35總負債102,390,906,304.73所有者權益16,728,072,579.62營業收入8,502,839,015.01營業成本4,083,149,755.96利潤總額4,458,982,735.43凈利潤3,331,069,005.50  公司名稱中信證券股份有限公司企業類型股份有限公司(上市)住所中國廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座法定代表人王東明注冊資本1,101,690.84萬元成立日期1995年10月25日經營范圍證券經紀(限山東省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外區域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹服務;代銷金融產品(有效期至2015年12月17日)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)  項目2014年/2014年12月31日(合并報表數,單位:億元)總資產4,788.37總負債3,798.62所有者權益989.75營業收入295.11營業成本160.01利潤總額157.52凈利潤112.95  公司名稱新湖中寶股份有限公司企業類型股份有限公司(上市)住所中國浙江省嘉興市中山路禾興路口法定代表人林俊波注冊資本813,813.1967萬元成立日期1993年02月23日經營范圍煤炭(《煤炭經營資格證》有效期至2016年6月30日)的銷售。實業投資;百貨、針紡織品、五金交電、石化產品、化工產品(不含化學危險品)、家具、電子計算機及配件、建筑材料、金屬材料、木竹材、電子產品、通訊設備(不含無線)、機電設備、黃金飾品、珠寶玉器的銷售,經營進出口業務,投資管理,信息咨詢服務,國內廣告設計制作發布,代理廣告業務,電子計算機網絡系統及軟件的研發、技術服務,房地產中介服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)  項目2013年/2013年12月31日(合并報表數,單位:元)總資產58,579,251,340.62總負債44,413,221,170.65所有者權益14,166,030,169.97營業收入9,209,040,364.56營業成本6,974,893,614.85利潤總額1,340,561,922.16凈利潤974,541,801.93  公司名稱江西省廣播電視網絡傳輸有限公司企業類型有限責任公司(國有控股)住所江西省南昌市青山湖區洪都中大道207號法定代表人劉發金注冊資本48,309.23萬元成立日期2001年9月6日經營范圍本省的廣播電視節目傳送業務(在許可證核定的傳送方式及內容內經營且有效期限至2016年7月31日);網上增值業務及與信息網絡相關設備的生產、銷售;因特網業務;會議電視;網絡工程、系統集成;遠程教育及診斷服務。有線廣播電視分配網的設計與施工,廣告設計、發布、代理、策劃、制作;建筑智能化工程,安防工程;計算機網絡工程、計算機領域內四技服務、計算機軟硬件開發、計算機及周邊設備的開發等;百貨、五金、交電、機電設備、工藝美術品、電子計算機、家用電器,電訊器材、通訊器材、音響器材、電線電纜、電子產品、電子元器件等銷售;計算機技術咨詢服務、網絡科技、網絡技術、通訊工程、電子計算機與電子信息技術等。(以上項目國家有專項規定的憑許可證或資質證經營)  項目2014年/2014年12月31日(合并報表數,單位:元)總資產3,450,374,170.06總負債2,461,253,017.16所有者權益989,121,152.90營業收入1,446,634,899.88營業成本498,209,137.97利潤總額165,568,988.22凈利潤172,804,946.60  序號發行對象名稱認購數量(股)1北京北廣傳媒投資發展中心33,444,8162北京廣播公司10,033,4443金磚絲路投資(深圳)合伙企業(有限合伙)40,133,7794中國電影股份有限公司13,377,9265百視通新媒體股份有限公司20,066,8896中信建投證券股份有限公司43,478,2607中信證券股份有限公司33,444,8168新湖中寶股份有限公司20,066,8899江西省廣播電視網絡傳輸有限公司6,688,963合計220,735,782  公司名稱北京北廣傳媒投資發展中心企業類型全民所有制住所中國北京市朝陽區建國門外大街14號廣播大廈15層法定代表人劉志遠注冊資本6,000萬元成立日期2003年07月18日經營范圍投資管理;影視策劃;技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;組織文化藝術交流活動(不含演出);廣告設計、制作;承辦展覽展示活動;廣告信息咨詢(不含中介服務);電腦圖文設計、制作;市場調查;網絡技術服務;銷售百貨、五金交電、機械設備、電器設備。  項目2013年/2013年12月31日(合并報表數,單位:元)總資產10,740,297,701.20總負債4,509,183,032.90所有者權益6,231,114,668.30營業收入2,249,613,733.69營業成本2,038,008,659.74利潤總額391,056,792.15凈利潤384,516,239.16  公司名稱北京廣播公司企業類型全民所有制住所中國北京市朝陽區建外大街14號法定代表人席偉航注冊資本53,470萬元成立日期1992年11月01日經營范圍制作、發行動畫片、電視綜藝、專題片;因特網信息服務業務(除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械和BBS以外的內容);利用北京廣播網(www.rbc.cn)發布廣告;中國內地已正式出版圖書、期刊、音像出版物內容的網絡(含手機網絡)出版(互聯網出版許可證有效期至2016年12月31日)。項目投資;投資管理;投資咨詢;技術開發、技術轉讓、技術咨詢;貨物進出口;機械設備租賃;汽車租賃(不含九座以上客車);酒店管理;廣播電視器材、經濟信息的咨詢服務;調頻體聲副頻道的技術開發和經營;廣播器材維修;房地產的開發經營;設計、制作、代理、發布國內及外商來華廣告;銷售五金交電。  項目2014年/2014年12月31日(合并報表數,單位:元)總資產752,803,969.87總負債121,076,223.38所有者權益631,727,746.49營業收入838,685,053.68營業成本835,132,467.17利潤總額7,837,914.13凈利潤-351,265.83  序號項目名稱項目資金需求擬使用募集資金金額1優質版權內容平臺建設項目19.0019.002云服務平臺升級及應用拓展項目14.0014.00合計33.0033.00

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